SwissLeaks

Kohteesta Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

SwissLeaks eli HSBC-pankin tietovuoto (tunnetaan myös nimellä: Swiss Leaks, #SwissLeaks-paljastus, Falciani-lista sekä Lagarde-lista) on Sveitsiläisen IT-asiantuntijan Hervé Falcianin vuonna 2007 HSBC-pankin Sveitsin haarakonttorissa (HSBC Private Bank Suisse) Genevessä tekemä tietomurto, jossa paljastui tuhansien veroparatiiseihin tallettaneiden ja veronkiertoa harjoittaneiden henkilöiden nimiä. Asiakirjat koskevat pankkiin varojaan piilottaneiden tilitietoja marraskuusta 2006 maaliskuuhun 2007. Ajanjaksolta näkyivät noin 106 000 asiakkaan ja 20 000 yrityksen tilitiedot.

Paljastuneiden 30 000 salatun tilin yhteissummana on noin 180 miljardia euroa. Tilejä oli merkitty 203 eri maan kansalaisille. Joukossa oli myös suomalaisia tallettajia.

Kansainvälisistä tutkivista journalisteista koostuva International Consortium of Investigative Journalists -ryhmä julkisti tiedot vuonna 2015. Julki vuodetuista asiakirjoista käy ilmi, että maailman toiseksi suurin pankki HSBC:n neuvoi asiakkailleen, kuinka rahaa voidaan piilottaa verottajien saavuttamattomiin pankin sveitsiläisille tileille. Pankki myönsi teon ja pyyteli anteeksi tapahtunutta.

ICIJ:n helmikuussa 2015 tekemiä SwissLeaks -paljastuksia pidetään suurimpana yksittäisenä veronkiertopaljastuksena Sveitsin pankkitoiminnan historiassa. Julkistettujen tietojen valossa todettiin pankin markkinoineen rikkaille asiakkailleen veronkiertotekniikoita välttyäkseen "Eurooppalaisilta veroilta". Pankin todettiin myös avanneen tilejä kansainvälisille rikollisille sekä rikollisille yrittäjille. Asiakkaiden annettiin myös nostaa suuria määriä käteistä rahaa pankista ei-sveitsiläisissä valuutoissa.[1][2]

Hervé Falcianin maanpako Sveitsistä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hervé Falciani joutui Sveitsin poliisin etsintäkuuluttamaksi sillä hän oli rikkonut Sveitsin pankkilakia sekä tehnyt tietomurron pankin tiedostoihin. Sen seurauksena Falciani pakeni Ranskaan, joissa hänet pidätettiin. Ranskan viranomaiset eivät kuitenkaan luovuttaneet häntä Sveitsiin, sillä hänen tekemänsä tietovuodon perusteella voidaan viranomaisten mukaan vielä paljastaa lukuisia ranskalaisia veronkiertäjiä.[2]

Lagarden lista[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alkuvuodesta 2010 valmisteltiin salaista Lagarden listaa vuodetuista nimistä Ranskan finanssiministerin Christine Lagarden johdolla. Lista oli tarkoitettu eri valtioiden käyttöön. Lagarden lista johti useisiin skandaaleihin ja pidätyksiin Kreikassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa, Belgiassa ja Argentiinassa.[2]

ICIJ:n tekemät nimipaljastukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ICIJ-järjestö julkaisi myös 65 kansainvälisesti tunnetun henkilön nimet HSBC-pankin tietovuodon yhteydessä. Niiden joukossa ovat esimerkiski seuraavat kuuluisuudet:

On kuitenkin epäselvää, missä määrin heidän epäillään syyllistyneen rikoksiin pankkitiliensä hoidossa.

Näyttelijä John Malkovich vastasi ICIJ:lle, että hän ei tiennyt Sveitsin HSBC-pankissa olleesta tilistään mitään ja epäilee, että sen on perustanut vankilatuomion saanut pyramidihuijari Bernard Madoff, jonka hoidossa oli osa näyttelijän varoista. Englantilaisen näyttelijän Joan Collinsin mukaan hänellä oli säästöjä Lontoon HSBC:n konttorissa. Rahat on ilmeisesti siirretty Sveitsiin Collinsilta lupaa kysymättä. Collinsin asianhoitaja myös sanoo ettei Collins ole kiertänyt veroja[3][4]

Rikollisista mainitaan mm. laittomasta veritimanttikaupasta tuomittu afrikkalainen Emmanuel Shallop.[2][5]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy International Consortium of Investigative Journalists
  2. a b c d HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions The Guardian, 2015
  3. Explore the Swiss Leaks Data International Consortium of Investigative Journalists
  4. Tietovuoto paljasti miljardiluokan pankkiskandaalin Helsingin Sanomat, 2015
  5. Vuoto: Suurpankin asiakkaina rikollisia laidasta laitaan MOT | yle.fi, 2015