Siirry sisältöön

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen

Wikipediasta
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen
Perustettu 2024
Sijainti Frankfurt am Main, Saksa
Johtaja
Aiheesta muualla
Sivusto

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen (lyh. AMLA) on perusteilla oleva Euroopan unionin (EU) erillisvirasto, joka tehtävänä valvoa unionin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lainsäädännön noudattamista.[1] Korkean riskin finanssiyhtiöt, jotka toimivat vähintään kuudessa jäsenvaltiossa, tulevat olemaan AMLAn suoran valvonnan alalaisuudessa, mikä on verrattavissa Euroopan keskuspankin keskittettyyn pankkivalvontaan.[2] Lisäksi AMLA koordinoi jäsenvaltioiden viranomaisten toimintaa.[1]

Viranomainen perustettiin heinäkuussa 2024 ja sen on määrä aloittaa toimintansa vaiheittain vuosina 2025–2028.[3] Vuoden 2026 alussa Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyvät toimivaltuudet siirrettiin EPV:ltä AMLAlle.[4]

Isäntäkaupungin valinta

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AMLAn kohdalla Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät ensimmäistä kertaa yhdessä EU-viraston päämajan sijoittamispaikasta, kun aiemmin jäsenvaltioiden edustajat ovat sopineet keskuudessaan virastojen sijoittamisesta. Asian taustalla oli unionin tuomioistuimen vuonna 2022 antama päätös, jonka mukaan EU:n virastojen päämajan sijoittamispäätös ei kuulu jäsenvaltioiden edustajien päätäntävaltaan, vaan parlamentin ja neuvoston on perussopimuksen nojalla päätettävä siitä yhdessä tavallisella lainsäätämisjärjestyksellä.[5][6]

Hakemukset AMLAn isäntäkaupungiksi jättivät Bryssel, Frankfurt am Main, Dublin, Madrid, Pariisi, Rooma, Riika, Vilna ja Wien, joista Frankfurt sai äänten enemmistön heti ensimmäisellä europarlamentaarikkojen ja jäsenvaltioiden edustajien välisellä äänestyskierroksella helmikuussa 2024.[7][5] Frankfurtissa toimivat jo entuudestaan Euroopan keskuspankki ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen.

Organisaatio

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

AMLAn ylimpiä elimiä ovat johtokunta, joka koostuu puheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä, ja hallintoneuvosto, joka koostuu jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten edustajista ja johtokunnan puheenjohtajasta. Hallintoneuvosto voi kokoontua joko valvontakokoonpanossa tai rahanpesun selvittelykeskusten kokoonpanossa.[8] AMLAn ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin italialainen Bruna Szego.[9] AMLAn ensimmäinen pääjohtaja on Nicolas Vasse.[10]

Lähteet

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
  1. 1 2 About AMLA Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen. Viitattu 2.9.2025. (englanniksi)
  2. ↑ Karismo, Anna: Jalkapallojoukkueet, lentokonekauppiaat ja luksusliikkeet syyniin – EU alkaa jäljittää rahanpesurikoksia Yle Uutiset. 29.7.2024. Viitattu 2.9.2025.
  3. ↑ Kansainvälinen yhteistyö rahanpesu.fi. Viitattu 2.9.2025.
  4. ↑ EBA and AMLA complete handover of AML/CFT mandates | European Banking Authority www.eba.europa.eu. Viitattu 8.5.2026.
  5. 1 2 Frankfurt will be the home of the EU Anti-Money Laundering Authority 22.2.2024. Euroopan parlamentti. Viitattu 8.5.2026.
  6. ↑ EU legislature has competence to decide seat of EU agencies: not Member States, Court of Justice rules EU Law Live. 14.7.2022. Viitattu 8.5.2026. (englanniksi)
  7. ↑ Commission welcomes the selection of Frankfurt as the seat for the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism 22.2.2024. Euroopan komissio. Viitattu 8.5.2026.
  8. ↑ Governance Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomainen. Viitattu 8.5.2026. (englanniksi)
  9. ↑ EU Governments Appoint Italy’s Bruna Szego as AMLA Chief www.moneylaundering.com. Viitattu 6.9.2025.
  10. ↑ O'Donoghue, Paul: Nicolas Vasse appointed as AMLA Executive Director AML Intelligence. 4.7.2025. Viitattu 2.9.2025. (englanniksi)

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Rahanpesun_ja_terrorismin_rahoituksen_torjuntaviranomainen&oldid=23990671”