Financial Action Task Force on Money Laundering

Kohteesta Wikipedia
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), (ranskaksi: Groupe d'action financière (GAFI), on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se perustettiin G7-maiden kokouksessa Pariisissa vuonna 1989 luomaan toimintamalleja ja säädöksiä, joilla estettäisiin rahanpesua, terrorismin tai joukkotuhoaseiden rahoitusta ja leviämistä. FATF:n toimisto sijaitsee Pariisissa OECD:n pääkonttorissa. FATF:iin kuuluu 34 jäsenmaata, joitakin paikallisia tarkkailijoita sekä kaksi paikallisjärjestöä (Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvosto ja Euroopan komissio). Suomi liittyi mukaan vuonna 1991.


Jäsenvaltiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • [1] Valtiovarainministeriö
  • [2] Sisäministeriö
  • [3] Finanssivalvonta
  • [4] Rahanpesulain uudistamistyöryhmän asiakirja
  • [5] FATF